澳大塔尔萨联邦(Commonwealth of Australia卡塔尔联邦

摘要:虽然我们不是故意的,但我们深刻认识到我们所犯错误的严重性。 今年4月接任澳大利亚联邦银行首席执行官的马特科恩(Matt Comyn)在今天的一份声明中说道。 6月4日,据彭博社报道,在长达10个月的调查后,澳大利亚联邦银行终于承认涉及多起洗钱违法行为,并且...

澳洲联邦银行表示,同意支付7亿澳元罚款,就澳洲金融情报机构入禀的洗钱诉讼达成和解。

  虽然我们不是故意的,但我们深刻认识到我们所犯错误的严重性。

公司指,和解协议仍需通过联邦法院批准。尽管是无心之失,仍然充分意识到问题的严重性。

  今年4月接任澳大利亚联邦银行首席执行官的马特·科恩(Matt Comyn)在今天的一份声明中说道。

  6月4日,据彭博社报道,在长达10个月的调查后,澳大利亚联邦银行终于承认涉及多起洗钱违法行为,并且同意支付7亿澳元(约34亿人民币)的罚款。若最终联邦法院通过,这将是澳大利亚公司史上罚款金额最大的一笔民事诉讼。

  恐面临7亿澳元罚金

  据《澳洲人报》4日报道,澳大利亚联邦银行对澳大利亚交易报告和分析中心(下文简称为AUSTRAC)提起控诉的53506项关于“反洗钱和反恐融资法”的违法行为表示承认,并同意支付7亿澳元罚款给这场风波画上句号。

  而自2017年8月洗钱丑闻爆出后,澳大利亚联邦银行的股价已累计下跌17%。

  此次罚款金额超过了澳大利亚联邦银行的预期。在2月发布上半年业绩时,该银行为此案曾预拨出3.75亿美元(约合人民币24亿元),但数额不及该银行上一财年所获98.8亿澳元(约合人民币483.4亿元)现金利润的十分之一。此外,澳大利亚联邦银行还需支付AUSTRAC的250万澳元法律费用。

  马特·科恩表示,澳大利亚联邦银行并非有意触犯法律,但是也承认了该银行在风险程序和尽职调查方面工作都不合格,他说道,“今天能够达成协议正是体现了我们对自己所犯错误的清晰认知,而这也是我们前进方向迈出的重要一步”。

  每日经济新闻(博客,微博)记者注意到,投资者也对该行的态度做出积极响应,4日开盘交易仅15分钟,澳大利亚联邦银行的股价就涨了2.3%。

  “洗钱门”丑闻导致该银行前任首席执行官伊恩·纳雷夫(Ian Narev)的离职,同时也推动了更广泛的调查,进一步发现澳大利亚的银行和理财经理们存在的不法行为。

  据彭博社早前的一篇报道,十年前的一场金融危机之后,澳大利亚的金融业很大程度上避开了那些施加在美国和欧洲银行身上的指责和巨额罚款。澳大利亚家庭成为世界上仅次于瑞士的第二富裕家庭,各家银行都在极力抢占市场份额。但是由于缺乏监管,不良行为也就此滋生。

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